CIOCIARIA NEWS FROSINONE Prima froda il fisco per 15 mln di euro e poi intesta società ad anziano: presi

12 Marzo 2013, 11:43am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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Frosinone – Un 86enne romano dimorante in una casa di riposo per anziani titolare di molte imprese. Un’anomala figura imprenditoriale che ha insospettito molto la Guardia di Finanza di Frosinone che ha voluto analizzare tale posizione scoprendo che era un prestanome di diverse attività operanti nel settore delle pulizie industriali che avevano frodato il fisco per 15 milioni di euro. Le investigazioni, infatti, condotte dalla Brigata della Guardia di Finanza di Ceprano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, durate circa un anno, hanno riservato parecchie sorprese. “Innanzitutto – dichiarano dalla Guardia di Finanza - molte delle imprese intestate all’ottantaseienne romano non avevano mai presentato dichiarazioni dei redditi; una di esse, operante nella capitale ed esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, oltre ad essere inadempiente agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali, aveva fraudolentemente venduto i propri beni ed i crediti per poi trasferire fittiziamente la sede in Bulgaria, sparendo repentinamente dal territorio nazionale, rendendo vane le azioni legali dei creditori e pensando di farla franca anche con il fisco. Emergeva così, in maniera sempre più evidente, il reale artefice e beneficiario della frode: un romano di 64 anni che aveva fittiziamente intestato le proprie attività all’anziano prestanome e ad altra testa di legno molto più giovane di nazionalità Bulgara, quindi aveva trasferito fittiziamente beni e crediti ad altre sue società in modo da sfuggire agli accertamenti e perseverare nel nascondere tutti i proventi delle sue attività al fisco”. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle sono stati estesi a tutte le attività del “vero” imprenditore risultato evasore totale in grado di nascondere, dal 2009 al 2011, ricavi per oltre 15 milioni di euro e Iva dovuta per oltre 3 milioni di euro. L’accertamento analitico delle sue attività economiche è stato reso possibile grazie a controlli incrociati ed indagini bancarie su vasta scala. Sia il soggetto investigato che i suoi prestanome sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria procedente per numerosi reati fiscali che vanno dall’omessa presentazione di dichiarazione dei redditi, all’occultamento di scritture contabili, nonché la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

FONTE CIOCARIA NOTIZIE

12 MARZO 2013